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經公司董事會研究，決定召開公司2016年臨時股東大會。現將有關具體事宜通知如下：
一、會議時間：2016年11月16日 上午10:00時
二、會議地點：公司會議室
三、會議議程：
1、審議《關于公司向山東新時代藥業有限公司增資的議案》。
四、出席會議對象：
1、截止2016年11月9日在山東企業產權登記有限責任公司登記在冊的公司股東，股東因故不能出席會議可委托代理人出席；
2、本公司董事、監事及高級管理人員。
五、出席會議登記方法：
1、出席會議股東須持身份證原件及持股證明的有效原件辦理登記手續；
2、委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書、委托人身份證原件、股東持股證明原件辦理登記手續（授權委托書附后）；
3、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記；
4、登記時間：2016年11月14日至15日上午9:30-11:30下午3:00-5:00
5、登記地點：魯南制藥集團股份有限公司證券部
6、會期半天，與會股東食宿、交通費自理。
7、公司聯系地址：山東省臨沂市蘭山區紅旗路209號
郵編：276000
聯系電話：0539-8336002、8336003
傳真：0539-8336000
聯系人：宋乘鵬
魯南制藥集團股份有限公司
2016年10月26日
